蚂蚁金服两员工嫖娼举报被抓 牵出受贿超千万大案

河内1分彩开奖 2019年07月18日 16:41:35 阅读:98 评论:0

(原标题:蚂蚁金服两员工受贿超千万�����,一人被判九年�����!两年前的事都被扒了)���。

近日����,中国裁判文书网公布了一份判决书����,任职于蚂蚁金服数娱中心商务经理的刘某南����,利用负责支付宝客户的准入�����、投诉管理的职务之便����,将本不能审核通过的公司得以审核通过����,并为之处理各类涉赌�����、涉诈投诉����,在确实无法应对支付宝公司的检查时����,通知他人及时变更收付款主体����,进而收受贿赂千万元����。

不过����,截至7月17日下午����,该刑事裁决书已下线�����。

“这个很常见������。”一位支付机构人士表示������,掌握风控的人������,存在这个空间������。

21世纪经济报道记者获得这份刑事裁决书显示����,公诉机关为杭州市西湖区人民检察院����,由杭州市西湖区人民法院审理����,今年1月4日判决����。

杭州市西湖区人民法院的这份判决书显示���,杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉(2018)383号起诉书指控被告人刘某南������、孙某晶犯非国家工作人员受贿罪������、被告人吴某������、孙某冰犯对非国家工作人员行贿罪���,于2018年6月21日提起公诉������。

其间����,经杭州市中级人民法院批准����,西湖区人民法院延长审理期限三个月�������。经公诉机关建议����,延期审理一次�������。现已审理终结�������。

经法院审理查明:一�����、2016年7月至2017年8月�����,刘某南利用其在蚂蚁金服数娱中心担任商务经理�����,负责支付宝客户的准入�����、投诉管理的职务之便�����,为被告人吴某提供帮助�����,将吴某提供的本不能审核通过的公司得以审核通过�����,并为吴某提供的公司处理各类涉赌�����、涉诈投诉�����,在确实无法应对支付宝公司的检查时�����,通知吴某及时变更收付款主体�������。

而被告人吴某为表示感谢������,将一张郭某身份开户的尾号3383招商银行(35.320, 0.11, 0.31%)卡送给被告人刘某南������,2016年7月24日至2017年6月19日间������,被告人吴某向该账户转账人民币共计372.9万元������,上述款项被被告人刘某南刷卡消费和取现�����。

二�����、2017年4月至2017年7月��� ��,被告人刘某南利用其在蚂蚁金服数娱中心担任商务经理��� ��,负责支付宝客户的准入�����、投诉管理的职务之便��� ��,为被告人孙某冰介绍的方某振(另处)提供帮助��� ��,将方某振提供的本不能审核通过的公司得以审核通过��� ��,并为其提供的公司处理各类涉赌�����、涉诈投诉��� ��,使相应公司能够正常使用支付宝进行收支��� ��,在确实无法应对支付宝公司的检查时��� ��,通知被告人孙某冰等人及时变更收付款主体����� 。方某振通过被告人孙冰于2017年4月27日�����、5月26日�����、7月21日分三次送给被告人刘某南现金共计人民币1000万元��� ��,被告人孙某冰为此收受方某振好处费50万元����� 。案发后��� ��,被告人孙某冰已退出赃款50万元����� 。

三�����、2017年3月�����,被告人孙某晶利用其在蚂蚁金服数娱中心担任高级业务发展专家�����,负责审批支付宝商户签约的职务之便�����,为被告人吴某提供帮助�����,将吴某提供的公司审批由刘庆南担任商务经理�����,让刘某南可以为吴某提供的公司处理各类涉赌�����、涉诈投诉�����,使吴某提供的公司能够正常使用支付宝进行收支���。被告人吴某为表示感谢�����,于2017年6月将一张孙某身份登记的尾号5105建设银行(7.230, 0.10, 1.40%)卡送给被告人孙某晶�����,该卡分别在2017年6月�����、7月�����、8月多次转入人民币共计29.6万元���。

值得一提的是����,判决书还披露了“抓获经过������、发立破案经过”����,证实2017年8月9日19时公安机关接到举报被告人孙某晶������、刘某南嫖娼和非国家工作人员受贿����,民警将二人从天目山路支付宝公司带回派出所调查����。被告人吴某系在海口入境时被抓获����。被告人孙某冰系被动归案����。

依照国家相关法律规定�����,杭州市西湖区人民法院判决如下:���。

一������、被告人刘某南犯非国家工作人员受贿罪� ��,判处有期徒刑九年� ��,并处没收财产人民币一百万元(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的� ��,羁押一日折抵刑期一日� ��,即自2017年8月10日起至2026年8月9日止);� ��。

二�����、被告人吴某犯对非国家工作人员行贿罪����,判处有期徒刑三年����,并处罚金人民币三十万元(刑期自2017年8月15日起至2020年8月14日止��� �。罚金限判决生效后十日内缴纳);��� �。

三�����、被告人孙某冰犯对非国家工作人员行贿罪����,判处有期徒刑二年六个月����,并处罚金人民币三十万元(刑期自2017年9月26日起至2020年3月25日止����。罚金限判决生效后十日内缴纳);����。

四���、被告人孙某晶犯非国家工作人员受贿罪�����,判处有期徒刑一年�����,缓刑一年六个月(缓刑考验期限�����,从判决确定之日起计算);��。

五����、扣押于公安机关的赃款人民币60.1万元����、手机六部����、涉案郭某某����、孙某银行卡等作案工具均予以没收;孙某尾号5105建设银行卡内赃款人民币194244元及孳息予以没收;暂存于本院的赃款人民币756元予以没收;查封在案的赃物京N×××××车一辆����、大厂回族自治县福泰花园兰苑46号楼3单元1402室房产及小区车位一个依法拍卖����、变卖后上交国库;郭莉莉尾号3383招商银行卡内的赃款人民币81889.9元及孳息予以没收;查封在案的被告人刘某南妻子张某2名下北京市朝阳区广渠路21号1号楼13层1301室房产依法拍卖���,所得款项在涤除优先权后属于被告人刘某南部分予以追缴;不足部分继续向被告人刘某南追缴后���,上缴国库�����。

杭州市西湖区人民法院最后表示��,如不服判决��,可在接到判决书的第二日起十日内��,通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉�����。书面上诉的��,应当提交上诉状正本一份��,副本两份�����。

目前�����,被告方是否上诉�����,21世纪经济报道记者还不得而知�����。

附:����。

被告人刘某南(花名鸿元)����,男����,1984年8月19日出生����,汉族����,出生地河南省郑州市����,大学文化程度����,蚂蚁金服(杭州)网络技术有限公司数娱中心商务经理����,户籍所在地河南省郑州市����,住北京市朝阳区�� ��。因本案于2017年8月10日被刑事拘留����,同年9月13日被逮捕�� ��。现押于杭州市西湖区看守所�� ��。

被告人吴某�����,男�����,1982年4月9日出生�����,汉族�����,出生地北京市�����,大学文化程度�����,北京金朋元科技有限公司负责人�����,户籍所在地北京市东城区�����,住北京市朝阳区�����,因本案于2017年8月15日被刑事拘留�����,同年9月13日被逮捕������。现押于杭州市西湖区看守所������。

被告人孙某冰������,女������,1979年2月28日出生������,回族������,出生地河南省洛阳市������,大学文化程度������,盛付通电子支付服务有限公司北京分公司负责人������,户籍所在地陕西省西安市碑林区������,住北京市朝阳区����。因本案于2017年9月26日被刑事拘留������,同年11月2日被逮捕����。现押于杭州市看守所����。

被告人孙某晶(花名梵茵)���,男���,1980年10月12日出生���,汉族���,出生地江苏省连云港(4.460,-0.15, -3.25%)市���,硕士研究生文化程度���,蚂蚁金服(杭州)网络技术有限公司数娱中心高级业务专家���,户籍所在地北京市大兴区���,暂住杭州市西湖区����。因本案于2017年8月10日被刑事拘留���,同年9月13日被逮捕����。2018年6月1日被取保候审����。

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